排查对象
共 10 个主体在册
典型场景
新员工入职前背景核查、财务/采购等关键岗位例行排查、合作方自然人股东核查。排查结果仅作为内部工作记录，涉及个人信息的核查需取得本人同意并遵循最小必要原则（演示数据已脱敏）。
主体基本信息
来源：本人提供材料 · 工商公示 · 公开信息（演示数据）
王
王*明
有条件通过
排查人：风控中心 徐*
最近排查：2026-09-30
检查项合计8项
通过5项
需关注3项
不通过0项
排查项明细
共 8 项检查 · 结果分为通过 / 需关注 / 不通过
| 检查项 | 判定标准 | 结果 | 核实说明与处理方式 |
|---|---|---|---|
| 身份信息核验 | 姓名与证件信息一致，证件在有效期内 | 通过 | 姓名与证件信息一致，证件在有效期内 |
| 学历学位核验 | 学信网可查，与本人申报学历一致 | 需关注 |
学历认证报告未在期限内提交，暂按可核验结果归档 处理方式：请提供学历认证报告；无法提供的，按实际可核验学历归档并留存说明
|
| 职业资格证书 | 证书在有效期内且与拟任岗位要求匹配 | 通过 | 证书在有效期内，与岗位要求匹配 |
| 工作履历核实 | 与前一雇主核实的任职时间、岗位一致 | 需关注 |
申报履历与核实结果存在 6 个月差异，建议本人书面说明 处理方式：请本人补充书面说明，必要时向前雇主书面核实后归档
|
| 涉诉记录查询 | 近三年无未了结的民事、刑事案件 | 通过 | 近三年未查询到涉诉记录 |
| 失信与被执行 | 非失信被执行人，无未履行执行案件 | 通过 | 未查询到失信记录与执行案件 |
| 竞业限制与保密义务 | 不受在有效期内的竞业限制约束 | 通过 | 未发现处于有效期内的竞业限制协议 |
| 关联关系申报 | 已如实申报亲属及关联企业任职情况 | 需关注 |
申报的关联企业与我方在库供应商存在业务往来，需复核 处理方式：请补充申报表；涉及供应商关联的转采购中心复核并回避相关决策
|
排查结论
系统建议 · 需人工确认
有条件通过
存在 3 项需关注事项，建议在补充材料并完成整改后限期通过。
需关注
学历学位核验
请提供学历认证报告；无法提供的，按实际可核验学历归档并留存说明
需关注
工作履历核实
请本人补充书面说明，必要时向前雇主书面核实后归档
需关注
关联关系申报
请补充申报表；涉及供应商关联的转采购中心复核并回避相关决策
处理记录
共 4 条
-
学历学位核验：需关注 2026-09-29学历认证报告未在期限内提交，暂按可核验结果归档
-
完成上轮排查并归档 2026-08-11上一轮排查材料已归档，未发现新增风险事项。
-
关联关系申报：需关注 2026-07-31申报的关联企业与我方在库供应商存在业务往来，需复核
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工作履历核实：需关注 2026-05-24申报履历与核实结果存在 6 个月差异，建议本人书面说明
个人排查台账
共 10 个主体 · 支持实时筛选
| 排查编号 | 主体名称 | 涉及事项 | 通过 / 关注 / 不通过 | 排查结论 | 排查人 | 最近排查 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-2026-0001 |
王*明
财务主管 · 财务部
|
3 项待跟进 | 5 / 3 / 0 | 有条件通过 | 法务部 陈* | 2026-09-30 | 查看 |
| PE-2026-0002 |
李*华
研发工程师 · 技术中心
|
1 项不通过 | 7 / 0 / 1 | 暂不建议通过 | 人力资源部 周* | 2026-08-08 | 查看 |
| PE-2026-0003 |
张*婷
销售总监 · 销售一部
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1 项不通过 | 6 / 1 / 1 | 暂不建议通过 | 风控中心 徐* | 2026-09-24 | 查看 |
| PE-2026-0004 |
陈*军
采购经理 · 采购中心
|
常规 | 7 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 合规办 何* | 2026-09-08 | 查看 |
| PE-2026-0005 |
刘*燕
拟任董事 · 董事会
|
常规 | 7 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 法务部 陈* | 2026-09-03 | 查看 |
| PE-2026-0006 |
杨*鹏
法务专员 · 法务部
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常规 | 7 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 法务部 陈* | 2026-08-03 | 查看 |
| PE-2026-0007 |
赵*琳
质量工程师 · 质量管理部
|
常规 | 7 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 法务部 陈* | 2026-08-20 | 查看 |
| PE-2026-0008 |
周*强
仓储主管 · 仓储物流部
|
1 项不通过 | 6 / 1 / 1 | 暂不建议通过 | 采购中心 刘* | 2026-09-29 | 查看 |
| PE-2026-0009 |
吴*杰
IT 运维 · 信息中心
|
1 项不通过 | 6 / 1 / 1 | 暂不建议通过 | 合规办 何* | 2026-08-01 | 查看 |
| PE-2026-0010 |
郑*霞
商务经理 · 商务部
|
2 项不通过 | 4 / 2 / 2 | 暂不建议通过 | 人力资源部 周* | 2026-09-29 | 查看 |