排查对象
共 10 个主体在册
典型场景
首次签约前的主体核查、客户赊销额度审批、重大交易对手的年度复核。排查结果仅作为内部工作记录，涉及个人信息的核查需取得本人同意并遵循最小必要原则（演示数据已脱敏）。
主体基本信息
来源：本人提供材料 · 工商公示 · 公开信息（演示数据）
深
深圳前海融通供应链公司
暂不建议通过
排查人：采购中心 刘*
最近排查：2026-10-08
检查项合计9项
通过4项
需关注3项
不通过2项
排查项明细
共 9 项检查 · 结果分为通过 / 需关注 / 不通过
| 检查项 | 判定标准 | 结果 | 核实说明与处理方式 |
|---|---|---|---|
| 工商登记状态 | 存续（在业），无注销、吊销、清算记录 | 通过 | 登记状态为存续（在业），最近一次年报已公示 |
| 注册资本与实缴 | 注册资本与本次交易规模匹配，实缴比例合理 | 不通过 |
注册资本显著低于本次交易金额，且无增信措施 处理方式：交易金额超过注册资本 50% 的，要求提供财务报表或追加担保
|
| 经营范围覆盖 | 经营范围覆盖本次交易标的 | 需关注 |
经营范围表述较为宽泛，建议在合同中细化交付标准 处理方式：要求补充资质证明或调整交易主体，避免合同效力争议
|
| 法定代表人核验 | 与工商公示信息一致，签署人持有有效授权 | 通过 | 与工商公示信息一致，签署人授权文件齐全 |
| 涉诉记录查询 | 近两年无重大未决诉讼（标的超 500 万元） | 需关注 |
查询到未决诉讼 6 起，标的合计 358 万元，需持续关注 处理方式：要求对方说明案件进展，必要时调整付款方式为款到发货
|
| 被执行与失信 | 无未履行被执行案件，非失信被执行人 | 通过 | 未查询到被执行与失信记录 |
| 经营异常名录 | 未被列入经营异常名录 | 不通过 |
当前被列入经营异常名录，原因为登记住所无法联系 处理方式：要求对方完成整改并移出异常名录后再推进合作
|
| 行政处罚记录 | 近三年无涉及安全、环保、质量的重大处罚 | 通过 | 近三年未查询到行政处罚记录 |
| 权利负担核查 | 无影响履约的股权冻结、出质或对外担保 | 需关注 |
存在股权出质登记 2 笔，出质股权数额 319 万元，需关注 处理方式：存在权利负担的，要求追加担保或缩短账期并加强履约监控
|
排查结论
系统建议 · 需人工确认
暂不建议通过
存在 2 项不通过，建议暂缓办理，待问题整改并复核后再提交。
不通过
注册资本与实缴
交易金额超过注册资本 50% 的，要求提供财务报表或追加担保
需关注
经营范围覆盖
要求补充资质证明或调整交易主体，避免合同效力争议
需关注
涉诉记录查询
要求对方说明案件进展，必要时调整付款方式为款到发货
不通过
经营异常名录
要求对方完成整改并移出异常名录后再推进合作
处理记录
共 6 条
-
注册资本与实缴：不通过 2026-10-03注册资本显著低于本次交易金额，且无增信措施
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涉诉记录查询：需关注 2026-09-19查询到未决诉讼 6 起，标的合计 358 万元，需持续关注
-
完成上轮排查并归档 2026-09-19上一轮排查材料已归档，未发现新增风险事项。
-
经营异常名录：不通过 2026-07-18当前被列入经营异常名录，原因为登记住所无法联系
-
经营范围覆盖：需关注 2026-06-12经营范围表述较为宽泛，建议在合同中细化交付标准
-
权利负担核查：需关注 2026-06-07存在股权出质登记 2 笔，出质股权数额 319 万元，需关注
企业排查台账
共 10 个主体 · 支持实时筛选
| 排查编号 | 主体名称 | 涉及事项 | 通过 / 关注 / 不通过 | 排查结论 | 排查人 | 最近排查 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2026-0001 |
重庆衡岳实业有限公司
制造业
|
4 项待跟进 | 5 / 4 / 0 | 有条件通过 | 采购中心 刘* | 2026-09-23 | 查看 |
| CO-2026-0002 |
四川联创智造股份公司
金融业
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常规 | 7 / 2 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 风控中心 徐* | 2026-08-25 | 查看 |
| CO-2026-0003 |
广州云栖数据科技公司
教育培训
|
3 项不通过 | 5 / 1 / 3 | 暂不建议通过 | 风控中心 徐* | 2026-09-10 | 查看 |
| CO-2026-0004 |
杭州恒晟建设集团
制造业
|
常规 | 7 / 2 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 采购中心 刘* | 2026-09-09 | 查看 |
| CO-2026-0005 |
深圳前海融通供应链公司
教育培训
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2 项不通过 | 4 / 3 / 2 | 暂不建议通过 | 法务部 陈* | 2026-10-08 | 查看 |
| CO-2026-0006 |
武汉光谷生物医药公司
物流运输
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常规 | 8 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 法务部 陈* | 2026-09-19 | 查看 |
| CO-2026-0007 |
西安长风能源集团
医药健康
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4 项待跟进 | 5 / 4 / 0 | 有条件通过 | 风控中心 徐* | 2026-08-26 | 查看 |
| CO-2026-0008 |
南京沃德精密机械公司
物流运输
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1 项不通过 | 5 / 3 / 1 | 暂不建议通过 | 合规办 何* | 2026-09-24 | 查看 |
| CO-2026-0009 |
成都天府数智科技公司
建筑工程
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常规 | 8 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 人力资源部 周* | 2026-08-08 | 查看 |
| CO-2026-0010 |
苏州经纬智造有限公司
建筑工程
|
常规 | 8 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 风控中心 徐* | 2026-09-26 | 查看 |