排查对象
共 10 个主体在册
典型场景
首次签约前的主体核查、客户赊销额度审批、重大交易对手的年度复核。排查结果仅作为内部工作记录，涉及个人信息的核查需取得本人同意并遵循最小必要原则（演示数据已脱敏）。
主体基本信息
来源：本人提供材料 · 工商公示 · 公开信息（演示数据）
广
广州云栖数据科技公司
暂不建议通过
排查人：法务部 陈*
最近排查：2026-09-10
检查项合计9项
通过5项
需关注1项
不通过3项
排查项明细
共 9 项检查 · 结果分为通过 / 需关注 / 不通过
| 检查项 | 判定标准 | 结果 | 核实说明与处理方式 |
|---|---|---|---|
| 工商登记状态 | 存续（在业），无注销、吊销、清算记录 | 通过 | 登记状态为存续（在业），最近一次年报已公示 |
| 注册资本与实缴 | 注册资本与本次交易规模匹配，实缴比例合理 | 不通过 |
注册资本显著低于本次交易金额，且无增信措施 处理方式：交易金额超过注册资本 50% 的，要求提供财务报表或追加担保
|
| 经营范围覆盖 | 经营范围覆盖本次交易标的 | 不通过 |
本次交易标的超出经营范围，且未取得相应经营许可 处理方式：要求补充资质证明或调整交易主体，避免合同效力争议
|
| 法定代表人核验 | 与工商公示信息一致，签署人持有有效授权 | 通过 | 与工商公示信息一致，签署人授权文件齐全 |
| 涉诉记录查询 | 近两年无重大未决诉讼（标的超 500 万元） | 不通过 |
存在重大未决诉讼 5 起，标的合计 467 万元，可能影响履约能力 处理方式：要求对方说明案件进展，必要时调整付款方式为款到发货
|
| 被执行与失信 | 无未履行被执行案件，非失信被执行人 | 需关注 |
查询到历史被执行记录 4 条，均已履行完毕 处理方式：存在未履行执行的，列为不建议交易主体，暂停赊销与预付款
|
| 经营异常名录 | 未被列入经营异常名录 | 通过 | 未被列入经营异常名录 |
| 行政处罚记录 | 近三年无涉及安全、环保、质量的重大处罚 | 通过 | 近三年未查询到行政处罚记录 |
| 权利负担核查 | 无影响履约的股权冻结、出质或对外担保 | 通过 | 未发现影响履约的股权冻结、出质与对外担保 |
排查结论
系统建议 · 需人工确认
暂不建议通过
存在 3 项不通过，建议暂缓办理，待问题整改并复核后再提交。
不通过
注册资本与实缴
交易金额超过注册资本 50% 的，要求提供财务报表或追加担保
不通过
经营范围覆盖
要求补充资质证明或调整交易主体，避免合同效力争议
不通过
涉诉记录查询
要求对方说明案件进展，必要时调整付款方式为款到发货
需关注
被执行与失信
存在未履行执行的，列为不建议交易主体，暂停赊销与预付款
处理记录
共 5 条
-
涉诉记录查询：不通过 2026-09-09存在重大未决诉讼 5 起，标的合计 467 万元，可能影响履约能力
-
完成上轮排查并归档 2026-09-08上一轮排查材料已归档，未发现新增风险事项。
-
被执行与失信：需关注 2026-08-03查询到历史被执行记录 4 条，均已履行完毕
-
注册资本与实缴：不通过 2026-06-27注册资本显著低于本次交易金额，且无增信措施
-
经营范围覆盖：不通过 2026-05-27本次交易标的超出经营范围，且未取得相应经营许可
企业排查台账
共 10 个主体 · 支持实时筛选
| 排查编号 | 主体名称 | 涉及事项 | 通过 / 关注 / 不通过 | 排查结论 | 排查人 | 最近排查 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-2026-0001 |
重庆衡岳实业有限公司
制造业
|
4 项待跟进 | 5 / 4 / 0 | 有条件通过 | 采购中心 刘* | 2026-09-23 | 查看 |
| CO-2026-0002 |
四川联创智造股份公司
金融业
|
常规 | 7 / 2 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 风控中心 徐* | 2026-08-25 | 查看 |
| CO-2026-0003 |
广州云栖数据科技公司
教育培训
|
3 项不通过 | 5 / 1 / 3 | 暂不建议通过 | 风控中心 徐* | 2026-09-10 | 查看 |
| CO-2026-0004 |
杭州恒晟建设集团
制造业
|
常规 | 7 / 2 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 采购中心 刘* | 2026-09-09 | 查看 |
| CO-2026-0005 |
深圳前海融通供应链公司
教育培训
|
2 项不通过 | 4 / 3 / 2 | 暂不建议通过 | 法务部 陈* | 2026-10-08 | 查看 |
| CO-2026-0006 |
武汉光谷生物医药公司
物流运输
|
常规 | 8 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 法务部 陈* | 2026-09-19 | 查看 |
| CO-2026-0007 |
西安长风能源集团
医药健康
|
4 项待跟进 | 5 / 4 / 0 | 有条件通过 | 风控中心 徐* | 2026-08-26 | 查看 |
| CO-2026-0008 |
南京沃德精密机械公司
物流运输
|
1 项不通过 | 5 / 3 / 1 | 暂不建议通过 | 合规办 何* | 2026-09-24 | 查看 |
| CO-2026-0009 |
成都天府数智科技公司
建筑工程
|
常规 | 8 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 人力资源部 周* | 2026-08-08 | 查看 |
| CO-2026-0010 |
苏州经纬智造有限公司
建筑工程
|
常规 | 8 / 1 / 0 | 建议通过（附关注事项） | 风控中心 徐* | 2026-09-26 | 查看 |